AML-Whistleblowing

In 4 einfachen Schritten zum Hinweisgebersystem

In Umsetzung der EU-Geldwäsche-Richtlinie haben Verpflichtete dafür Sorge zu tragen, in Ihren Unternehmen und Kanzleien Hinweisgebersysteme einzurichten.

Diese Systeme sollen MitarbeiterInnen ermöglichen, anonyme Hinweise im Zusammenhang mit der Verletzung von Melde- und Sorgfaltsverpflichtungen zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung abzugeben.

Speziell kleinere Unternehmen und Kanzleien haben in der Praxis Herausforderungen, dieser Verpflichtung nachzukommen. Komplizierte technische Lösungen zahlen sich nicht aus. Was bleibt ist die physische „Whistleblower-Box“, die nur bedingt einen Schutz der Anonymität bietet.

Ich habe für Sie eine rasche und unkomplizierte Lösung entwickelt. So können Sie den gesetzlichen Anforderungen nachkommen, ohne die Anonymität Ihrer MitarbeiterInnen zu gefährden.

Jetzt unverbindlich anfragen

    Sie benötigen für die Umsetzung lediglich eine E-Mail Adresse, um die Mitteilungen zu empfangen.

    und so funktioniert es:

    1. Registrierung

    Sie registrieren Ihre Kanzlei oder Ihr Unternehmen im System und erhalten Ihre persönlichen Zugangsdaten für das Online-Portal.

    Diese Daten kommunizieren Sie intern an alle Mitarbeiter.

    2. Hinweiserstattung

    Ihre Mitarbeiter nutzen die übermittelten Log-In Daten, um anaonym und sicher über ein Kommunikationsmittel ihrer Wahl Hinweise abzugeben.

    Das passiert durch Eingabe im Online-Formular:
    Text eingeben, senden, fertig.

    3. Transfer

    Unser System bringt den eingegebenen Sachverhalt diskret und sicher in das von Ihnen angelegte Postfach.

    Optional kann das System auch genutzt werden, um Hinweise an die zuständige Kammer oder Aufsichtsbehörde zu übermitteln.

    4. Bearbeitung

    Ihr Geldwäschebeauftragter erhält die übermittelte Nachricht, ohne über die Person des Absenders informiert zu werden und kann den Sachverhalt bearbeiten.

    Das AML-Whistleblowing System ist zu einem Preis von € 270,- zzgl. USt/Jahr* für Sie verfügbar.

    *pro eingerichtetem Meldekanal/Lizenz. Gültig für ein Kalenderjahr ab Abschluss.

    Mehr Details zur technischen Gestaltung finden Sie hier.

    30 tägiger Testzeitraum

    Gerade bei technischen Produkten ist ein Test sinnvoll, um eine fundierte Entscheidung für Ihr Unternehmen treffen zu können.

    Sie können das AML-Whistleblowing System daher einen Monat lang testen um zu entscheiden, ob es Ihren Bedürfnissen entspricht.

    Unverbindlich und unkompliziert.